브이피(주)

- 다 음 –

1. 일 시 : 2017년 3월 30일(목) 오전 11:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩 10층 본사 회의실 (담당자 : 경영기획팀 박재균 대리 Tel 02-2184-4437)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

• ① 제1호 : 제17기 영업보고
• ② 제2호 : 제17기 감사보고
• ③ 제3호 : 외부회계감사 선임의 건

나. 의결사항

• ① 제1호 : 제17기 재무제표 승인(안)
• ② 제2호 : 이사 후보자 추천(안)
• ③ 제3호 : 감사 후보자 추천(안)
• ④ 제4호 : 이사보수한도액 승인(안)
• ⑤ 제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 개정(안)

4. 의결권 행사에 관한 사항

• ① 주주총회에 참석하여 직접 행사
• ② 위임장으로 대리인에 위임하여 간접행사
• ③ 주주님 본인이 직접 참석하지 못하시고 또한 특별한 대리인을 선임하지 않을 경우, 원만하고 적법한 주주총회의 진행을 위하여 위임장에 의견을 표시하시고 브이피㈜의 대표이사인 차영균에게 위임하는 위임장을 보내주시면 감사하겠습니다.

붙 임 : 브이피㈜ 주주총회 참석장 1부

끝.

2017년 3월 15일