브이피(주)

- 다 음 –

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오후 2:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩 10층 본사 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

• ① 제1호 : 감사보고
• ② 제2호 : 영업보고

나. 의결사항

• ① 제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건
• ② 제2호 : 이사 선임의 건
• ③ 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건
• ④ 제4호 : 정관 변경의 건
  - 주요 변경내용 : 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

  구분	개정 전	개정 후	비고
  제2조(목적)	신설	16. 소액해외송금업	신규 사업 추진

  - 기타 : 법령 및 관례에 맞는 기호 및 용어로 변경

4. 의결권 행사에 관한 사항

• ① 주주총회에 참석하여 직접 행사
• ② 위임장으로 대리인에 위임하여 간접 행사
• ③ 주주님 본인이 직접 참석하지 못하거나 특별한 대리인을 선임하지 않을 경우, 원만하고 적법한 주주총회의 진행을 위하여 위임장에 의견을 표시하시고 브이피㈜의 대표이사인 김준에게 위임하는 위임장을 보내주시면 감사하겠습니다.

붙임 1 : 브이피㈜ 주주총회 참석장-위임장 1부
붙임 2 : 정관 신·구조문 대비표

끝.

2018년 3월 15일