브이피(주)

- 다 음 -

1. 일 시 :2021년 3월 18일 (목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 중구 을지로170 을지트윈빌딩 동관 13층 본사 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

• ① 제1호 : 제 21기 감사보고
• ② 제2호 : 제 21기 영업보고

나. 의결사항

• ① 제1호 : 제21기 재무제표(안)
• ② 제2호 : 이사 선임(안)

  - 제2-1호 : 김진국 사내이사 선임(안)

  - 제2-2호 : 윤영균 기타비상무이사 선임(안)

  - 제2-3호 : 성기윤 기타비상무이사 선임(안)

• ③ 제3호 : 이사 보수 한도(안)
• ④ 제4호 : 임원퇴직금지급규정 개정(안)

4. 의결권 행사에 관한 사항

• ① 주주총회에 참석하여 직접 행사
• ② 위임장으로 대리인에 위임하여 간접 행사
• ③ 주주님 본인이 직접 참석하지 못하거나 특별한 대리인을 선임하지 않을 경우, 원만하고 적법한 주주총회의 진행을 위하여 위임장에 의견을 표시하시고 브이피㈜의 대표이사인 김준에게 위임하는 위임장을 보내주시면 감사하겠습니다.

붙임 : 브이피㈜ 주주총회 참석장-위임장

끝.

2021년 3월 3일