브이피(주)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 5월 13일 (금) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터 1층 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

 

가. 부의안건

• ① 제1호 의안: 합병 승인 결의의 건
• ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

• 가. 주주총회에 참석하여 직접 행사
• 나. 위임장으로 대리인에 위임하여 간접 행사
• 다. 주주님 본인이 직접 참석하지 못하거나 특별한 대리인을 선임하지 않을 경우, 원만하고 적법한 주주총회의 진행을 위하여 위임장에 의견을 표시하시고 브이피㈜의 대리인(경영기획팀 과장 박재균)에게 위임하는 위임장을 보내주시면 감사하겠습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

• 가. 본인: 주주총회 참석장, 주주본인의 신분증
• 나. 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(붙임3, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
• ※ 인감증명서는 발급 후 3개월 이내의 것이어야 함

6. 주식매수청구권에 관한 사항: 합병 관련 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 (붙임4)를 참고해주시길 바랍니다.

2022년 4월 28일

브 이 피 주 식 회 사

대표이사 김 진 국